证券代码：300548          证券简称：博创科技            公告编号：2022-090

                          博创科技股份有限公司

                   第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
通知于 2022 年 11 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 11 月 14 日以通
讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。监事会成员
及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，公司首次授
予股票期权第三个行权期至 2022 年 11 月 11 日截止。其中 1 名激励对象的部分
股票期权到期未行权，公司将对其已获授但尚未行权的 97,200 份股票期权进行
注销。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《博创科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。


    2、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司定于 2022 年 11 月 30 日（周三）召开 2022 年第四次临时股东大会，审
议公司第五届董事会第二十次会议提请审议的相关事项。具体内容详见公司在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于
召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议



特此公告


                                    博创科技股份有限公司董事会
                                             2022 年 11 月 14 日