证券代码：300548         证券简称：博创科技           公告编号：2022-096

                            博创科技股份有限公司

                      2022 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 11 月 30 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 30 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 30
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司一楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：公司董事长庄丹先生
    5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    6、出席的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表 59 人，代表有表决权的股份数为
102,318,380 股，占公司有表决权股份总数的 39.0344%，其中：
    （1）现场会议出席情况
    现场出席会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份数为
100,794,280 股，占公司有表决权股份总数的 38.4529%。
    （2）通过网络投票股东参与情况
    通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共 53 人，代表有表
决权的股份数为 1,524,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5814%。
    （3）参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 53 人，代表有表
决权的股份数为 1,524,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5814%。
    7、本次向特定对象发行股票事项涉及关联交易，议案一至议案十一关联股
东长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）回避表决。长飞光纤持
有公司 66,549,657 股股份表决权。
    8、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
    9、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧律师和孟庆慧律师对本次股东大
会进行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    表决情况： 同意 34,848,673 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.4278%；反对 920,050 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.5722%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
    出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 604,050 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 39.6332%；反对 920,050 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 60.3668%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。


    2、逐项审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
    （1）发行股票的种类和面值
    表决情况： 同意 34,844,073 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.4149%；反对 698,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.9524%；弃
权 226,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.6327%。
    出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 599,450 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 39.3314%；反对 698,350 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 45.8205%；弃权 226,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.8481%。
    （2）发行时间及发行方式
    表决情况： 同意 34,844,073 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.4149%；反对 698,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.9524%；弃
权 226,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.6327%。
    出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 599,450 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 39.3314%；反对 698,350 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 45.8205%；弃权 226,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.8481%。
    （3）发行对象及认购方式
    表决情况：同意 34,844,073 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.4149%；反对 698,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.9524%；弃
权 226,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.6327%。
    出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 599,450 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 39.3314%；反对 698,350 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 45.8205%；弃权 226,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.8481%。
    （4）定价基准日、发行价格和定价原则
    表决情况： 同意 34,844,073 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.4149%；反对 888,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.4836%；弃
权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.1015%。
    出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 599,450 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 39.3314%；反对 888,350 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 58.2869%；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3817%。
    （5）发行数量
    表决情况： 同意 34,844,073 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.4149%；反对 888,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.4836%；弃
权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.1015%。
    出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 599,450 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 39.3314%；反对 888,350 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 58.2869%；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3817%。
    （6）限售期
    表决情况： 同意 34,844,073 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.4149%；反对 698,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.9524%；弃
权 226,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.6327%。
    出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 599,450 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 39.3314%；反对 698,350 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 45.8205%；弃权 226,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.8481%。
    （7）募集资金数额及用途
    表决情况： 同意 34,880,973 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.5181%；反对 842,050 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.3542%；弃
权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.1278%。
    出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 636,350 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 41.7525%；反对 842,050 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 55.2490%；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.9985%。
    （8）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
    表决情况： 同意 34,890,373 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.5444%；反对 842,050 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.3542%；弃
权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.1015%。
    出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 645,750 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 42.3693%；反对 842,050 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 55.2490%；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3817%。
    （9）本次发行股票的上市地点
    表决情况： 同意 34,880,973 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.5181%；反对 851,450 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.3804%；弃
权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.1015%。
    出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 636,350 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 41.7525%；反对 851,450 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 55.8658%；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3817%。
    （10）本次发行决议的有效期
    表决情况： 同意 34,880,973 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.5181%；反对 661,450 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.8492%；弃
权 226,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.6327%。
    出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 636,350 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 41.7525%；反对 661,450 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 43.3994%；弃权 226,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.8481%。


    3、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案
论证分析报告的议案》
    表决情况： 同意 34,844,073 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.4149%；反对 920,050 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.5722%；弃
权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0129%。
    出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 599,450 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 39.3314%；反对 920,050 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 60.3668%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3018%。


    4、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案
的议案》
    表决情况： 同意 34,844,073 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.4149%；反对 920,050 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.5722%；弃
权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0129%。
    出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 599,450 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 39.3314%；反对 920,050 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 60.3668%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3018%。


    5、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
    表决情况： 同意 34,880,973 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.5181%；反对 883,150 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.4691%；弃
权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席股东大会有表决权股
    份总数的 0.0129%。
    出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 636,350 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 41.7525%；反对 883,150 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 57.9457%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3018%。


    6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决情况： 同意 34,880,973 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.5181%；反对 873,750 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.4428%；弃
权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0391%。
    出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
       表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
       其中中小股东的表决情况：同意 636,350 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 41.7525%；反对 873,750 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 57.3289%；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9186%。


       7、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
       表决情况： 同意 34,880,973 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.5181%；反对 883,150 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.4691%；弃
权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0129%。
       出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
       表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
       其中中小股东的表决情况：同意 636,350 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 41.7525%；反对 883,150 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 57.9457%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3018%。


       8、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议
案》
       表决情况： 同意 34,844,073 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.4149%；反对 730,050 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.0410%；弃
权 194,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.5441%。
       出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
       表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 599,450 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 39.3314%；反对 730,050 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 47.9004%；弃权 194,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 12.7682%。


    9、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填
补措施和相关主体承诺的议案》
    表决情况： 同意 34,880,973 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.5181%；反对 693,150 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.9379%；弃
权 194,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.5441%。
    出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 636,350 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 41.7525%；反对 693,150 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 45.4793%；弃权 194,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 12.7682%。


    10、审议通过《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
    表决情况： 同意 34,880,973 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.5181%；反对 883,150 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.4691%；弃
权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0129%。
    出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
       其中中小股东的表决情况：同意 636,350 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 41.7525%；反对 883,150 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 57.9457%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3018%。


       11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
       表决情况： 同意 34,880,973 股 ，占出 席股东大 会有表 决权股份 总数的
97.5181%；反对 883,150 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.4691%；弃
权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0129%。
       出席会议的关联股东长飞光纤回避表决，其所持有的 66,549,657 股股份表
决权不计入表决权股份总数。
       表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
       其中中小股东的表决情况：同意 636,350 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 41.7525%；反对 883,150 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 57.9457%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3018%。


       12、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议
案》
       表决情况：同意 101,644,430 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.3413%；反对 669,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.6542%；弃
权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0045%。
       表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
       其中中小股东的表决情况：同意 850,150 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数 55.7805%；反对 669,350 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 43.9177%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3018%。


    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
    2、见证律师：田璧、孟庆慧
    3、法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的有关规定，本
次股东大会所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、博创科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议
    2、国浩律师（北京）事务所关于博创科技股份有限公司 2022 年第四次临时
股东大会的法律意见书



    特此公告


                                             博创科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 30 日