证券代码：300548           证券简称：博创科技          公告编号：2022-098

                           博创科技股份有限公司

                    第五届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通
知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯
方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司
章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三期
条件成就的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经审议，监事会认为，公司预留授予的激励对象 19 人满足公司 2018 年股票
期权与限制性股票激励计划设定的第三个行权期/解除限售期行权/解除限售条
件，同意公司为激励对象办理预留第三期行权/解除限售手续。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《博创科技股份有限公司关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予
第三期条件成就的公告》。
    2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经审议，监事会认为，公司本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，不
会对公司的经营业绩产生影响，同意公司按照 2018 年股票期权与限制性股票激
励计划相关程序注销股票期权 115,720 份。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《博创科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。
    三、备查文件
1、第五届监事会第二十次会议决议


特此公告


                                  博创科技股份有限公司监事会
                                           2022 年 12 月 12 日