证券代码：300548           证券简称：博创科技          公告编号：2022-097

                           博创科技股份有限公司

                   第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议
通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 12 月 12 日以通
讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事
长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程
的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三期
条件成就的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三期条
件成就。根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照
相关规定办理本次激励计划预留授予第三个行权期/解除限售期行权/解除限售
的相关事宜。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《博创科技股份有限公司关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予
第三期条件成就的公告》。
    2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三期公司层面
和个人层面考核结果以及部分激励对象行权和离职的情况，公司将对已获授但尚
未行权的股票期权合计 115,720 份进行注销。注销后，公司 2018 年股票期权与
限制性股票激励计划预留授予股票期权数量将由 382,078 份变为 266,358 份。公
司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《博创科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十二次会议决议


    特此公告


                                            博创科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 12 日