博创科技：博创科技股份有限公司2022年度董事会工作报告2023-03-24
博创科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
博创科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照公司法、证券法等法律、法规和公司章程相关规定，切实履行
股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持
续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：
一、2022年度经营情况
2022年，公司落实董事会战略部署，积极应对行业环境变化，克
服供应链紧张和高温限电等不利影响，继续强化优势业务，推动业务
持续增长。报告期内公司实现营业收入14.67亿元，比上年同期增长
27.08%，实现净利润1.94亿元，比上年同期增长19.59%。
2022年7月长飞光纤完成收购公司部分股权、成为控股股东后，
公司董事会和管理团队进行了调整和加强。公司继续执行“做强光器
件平台”的战略，保持主营业务、发展战略和核心团队的稳定，协同
控股股东优势资源，加强紧密协作，实现共同快速发展。
1、境内外市场销售情况
报告期内，境内电信运营商继续加大10G PON网络建设投入，带
动公司光模块销售快速增长。公司实现境内销售收入10.98亿元，比
上年同期增长15.47%，占总销售收入74.89%。境外客户的电信接入网
产品需求旺盛，公司实现境外销售收入3.68亿元，比上年同期增长
81.51%，占总销售收入25.11%。
2、电信市场、数据通信市场销售情况
报告期内，境内外电信运营商大力建设和升级接入网，促进了公
司电信接入网产品销售增长。公司电信市场业务实现销售收入14.44
亿元，比上年同期增长30.05%，占总销售收入的98.49%。受境内数据
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通信市场需求不如预期等因素影响，公司数通市场业务实现销售收入
0.19亿元，比上年同期下降55.59%，占总销售收入的1.31%。
3、持续投入研发和推出新品
报告期内，公司持续保持研发投入，研发支出6,780.49万元，比
上年同期增长8.93%，占公司营业收入的4.62%。公司的10G PON光模
块系列型号持续扩充，无源波分新产品也相继投入量产或送样，数据
中心用400G模块和线缆产品型号实现全覆盖， 50G PON光模块、800G
数通硅光模块和共封装光学（CPO）产品正在研发中。
4、向特定对象发行募资项目建设稳步推进
位于嘉兴的硅光模块生产线和位于成都的电信光模块生产线持
续扩大产能。成都蓉博通信园区项目中的新厂房正在建设中，主体建
筑已完成结顶。年产245万只硅光模块技改项目中的新建厂房建设由
于与政府沟通相关规划时间较长，对项目投资进度有所影响。
5、主要子公司情况
报告期内，成都蓉博继续保持10G PON光模块市场领先优势，产
销同步增长，实现营业收入6.06亿元，比上年同期增长46.03%，实现
净利润0.87亿元，比上年同期增长54.66%。
6、净利润影响因素
受以下因素影响，报告期净利润同比增长19.59%：
（1）公司实现营业收入14.67亿元，较上年同期增长27.08%；
（2）10G PON光模块收入增长较快，占比增加，导致公司整体毛
利率较上年下降4.26个百分点；
（3）报告期内计提股权激励费用1,932.90万元，上年同期计提
股权激励费用345.86万元。
（4）报告期内非经常性损益对净利润的影响为4,877.74万元，
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主要系参股联营企业投资企业实现上市后的投资收益、政府补助及闲
置资金理财收益。上年同期非经常性损益对净利润影响为2,524.21
万元。
7、公司财务状况
2022年末公司资产总额22.76亿元，较上年末增长21.14%；归属
于上市公司股东的净资产16.90亿元，较上年末增长10.99%；股东权
益稳步增长。
2022年公司加强原材料采购、生产运营和产品交付的管控，做好
货款回收管理，实现全年应收账款周转率5.20、存货周转率3.48。
8、2023年业务展望
预计2023年境内电信运营商将继续加大10G PON网络建设投入，
扩大10G PON OLT设备部署，提升覆盖家庭数量，千兆以上速率接入
用户将继续快速增长，欧美电信运营商光纤到户网络建设也将继续保
持增长势头。公司将继续扩大接入网产品的产能，满足境内外客户的
需求。
公司将继续开拓境外市场，推进重点客户突破，扩大客户基数，
推进数通800G硅光模块、CPO产品及新型DWDM器件的试制及量产，实
现境外收入的持续增长。
二、董事会日常运作情况
2022 年，公司董事会认真履行公司法、公司章程和其他法律、
法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专
业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规
划、重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发
挥其在公司经营管理中的重要作用。
（一）董事会会议召开情况
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2022 年度，公司董事会共召开十二次董事会会议，会议的召开
程序符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、
有效。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 披露索引
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1 第五届董事会第十一次会议 2022 年 4 月 6 日
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2 第五届董事会第十二次会议 2022 年 4 月 25 日 /
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3 第五届董事会第十三次会议 2022 年 5 月 13 日
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4 第五届董事会第十四次会议 2022 年 6 月 20 日
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5 第五届董事会第十五次会议 2022 年 7 月 18 日
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6 第五届董事会第十六次会议 2022 年 8 月 4 日
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7 第五届董事会第十七次会议 2022 年 8 月 15 日
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8 第五届董事会第十八次会议 2022 年 9 月 2 日
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9 第五届董事会第十九次会议 2022 年 10 月 25 日
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10 第五届董事会第二十次会议 2022 年 11 月 3 日
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11 第五届董事会第二十一次会议 2022 年 11 月 14 日
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12 第五届董事会第二十二次会议 2022 年 12 月 12 日
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（二）董事会对股东大会决议的执行情况
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2022年度，公司共召开了五次股东大会。公司董事会根据公司法、
证券法等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议
和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办
的各项工作。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 披露索引
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1 2021 年度股东大会 2022 年 4 月 28 日
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2 2022 年第一次临时股东大会 2022 年 5 月 30 日
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3 2022 年第二次临时股东大会 2022 年 5 月 31 日
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4 2022 年第三次临时股东大会 2022 年 8 月 3 日
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5 2022 年第四次临时股东大会 2022 年 11 月 30 日
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（三）董事会专门委员会履行职责情况
1、董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据公司章程、董事会审计委
员会议事规则的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要工作包
括：审议公司年度报告、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，
并形成意见。
2、董事会提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司章程、董事会提
名委员会议事规则的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公
司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司章程、薪酬与
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考核委员会议事规则的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，
促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学
性。
4、董事会战略发展委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略发展委员会严格按照相关法律法规及
公司章程、董事会战略发展委员会议事规则的有关规定积极开展相关
工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司
中长期战略规划的合理建议。
三、2023年度董事会的主要工作安排
2023年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在
公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东
的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动
实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；
注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司
内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发
展。
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