海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为博创科技
股份有限公司（以下简称“博创科技”或“公司”）向特定对象发行股票持续督导保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有
关规定，对博创科技2022年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况
如下：
一、 募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2016年首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于核准博创科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2016〕1889号），公司由主承销商中信证券股份有限
公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,067万股，
发行价为每股人民币11.75元，共计募集资金24,287.25万元，坐扣承销和保荐费
用3,080.00万元后的募集资金为21,207.25万元，已由主承销商中信证券股份有限
公司于2016年9月30日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费
和法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,267.57万元后的
募集资金净额为19,939.68万元，扣除发行费用相应税金237.95万元后实际可用募
集资金为19,701.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕402号）。
2、2021年向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2083号），公司由主承销商国泰君安证
1
券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股
票22,576,136股，发行价为每股人民币27.71元，共计募集资金62,558.47万元，坐
扣 承 销 和 保 荐 费 用 649.19 万 元 及 对 应 的 增 值 税 38.95 万 元 后 的 募 集 资 金 为
61,870.33万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年3月18日汇入
公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费和法定信息披露等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用231.70万元，加回增值税38.95万元后的募集资
金净额为61,677.58万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕126号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2016年首次公开发行股票
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 19,701.73
项目投入 B1 18,116.56
截 至 期 初 累 计 发 生 利息收入净额 B2 755.31
额
结项项目永久补充流动资
B3 2,150.19
金
项目投入 C1 83.02
本期发生额 利息收入净额 C2 1.54
结项项目永久补充流动资
C3 108.81
金
项目投入 D1=B1+C1 18,199.58
截 至 期 末 累 计 发 生 利息收入净额 D2=B2+C2 756.85
额
结项项目永久补充流动资
D3=B3+C3 2,259.00
金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
2、2021年向特定对象发行股票
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 61,677.58
2
项目 序号 金额
项目投入 B1 20,344.91
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 851.14
理财投入 B3 10,500.00
项目投入 C1 4,976.27
本期发生额 利息收入净额 C2 1,249.21
理财投入 C3 -10,500.00
项目投入 D1=B1+C1 25,321.18
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,100.35
理财投入 D3=B3+C3 0.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 38,456.75
实际结余募集资金 F 38,456.75
差异 G=E-F 0.00
二、 募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
1、2016年首次公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了具体的管理制度。根据管理制度，公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券
股份有限公司于2016年9月28日分别与中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、中
信银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国农业银行股份有限公司大桥支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于2020年4月30日披露了《博创科技股份有限公司关于变更保荐机构及
保荐代表人的公告》（公告编号：2020-045），就国泰君安证券股份有限公司担任
公司非公开发行股票的保荐机构并承接公司首次公开发行股票尚未使用完毕募
集资金持续督导职责相关情况作了说明。鉴于保荐机构发生变更，根据相关规定，
3
公司及国泰君安证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嘉兴科技城支
行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2022年12月12日注销中国农业银行股份有限公司嘉兴科技城支行募
集资金专户（账户：19310401040006905），结项项目永久性补充流动资金108.81
万元。
2、2021年向特定对象发行股票
根据管理制度，公司及全资子公司成都蓉博通信技术有限公司（以下简称“蓉
博通信公司”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构国泰君安证券股份有限公司于2021年4月15日分别与中国光大银行股份有
限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限
公司浙江省分行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
公司于2021年10月22日披露了《博创科技股份有限公司关于变更募集资金专
项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-095）。为提高募集资
金使用效率，集中管理募集资金，公司于2021年4月16日将年产245万只硅光收发
模块技改项目的募集资金本息余额从中国光大银行股份有限公司嘉兴分行的募
集资金专项账户转存至中国民生银行股份有限公司杭州分行的募集资金专项账
户。募集资金转出后，中国光大银行股份有限公司嘉兴分行募集资金专项账户予
以注销。根据相关规定，公司董事会授权董事长与中国民生银行股份有限公司杭
州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司重新签署募集资金监管协议。
公司于2022年6月20日披露了《博创科技股份有限公司关于变更募集资金专
项账户并签署募集资金监管协议的公告》(公告编号：2022-050)。为便于募集资
金的管理和使用，公司将“成都蓉博通信园区项目”的募集资金专户从中国建设
银行股份有限公司浙江省分行转至中国民生银行股份有限公司成都分行，项目募
集资金本息余额转存后原中国建设银行股份有限公司浙江省分行募集资金专项
账户予以注销。根据相关规定，公司董事会授权董事长与中国民生银行股份有限
公司成都分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署募集资金监管协议。
公司于2022年12月28日披露了《博创科技股份有限公司关于变更保荐机构及
4
保荐代表人的公告》（公告编号：2022-107），就海通证券股份有限公司承接公司
该次向特定对象发行股票尚未使用完毕募集资金持续督导职责相关情况作了说
明。鉴于保荐机构发生变更，根据相关规定，公司、公司全资子公司蓉博通信公
司及海通证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国民
生银行股份有限公司成都分行重新签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资
金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、2016年首次公开发行股票
截至2022年12月31日，公司相关募集资金专户已注销，具体情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
博创科技股份有 中国光大银行股份有限公 7965018800026 2019年 9月 6日 办理
/
限公司 司嘉兴分行 5784 销户手续
博创科技股份有 中信银行股份有限公司嘉 8110801012500 2018 年 11 月 28 日办
/
限公司 兴南湖支行 697256 理销户手续
博创科技股份有 中国农业银行股份有限公 1931040104000 2022 年 12月 12 日办
/
限公司 司嘉兴科技城支行 6905 理销户手续
合计
2、2021年向特定对象发行股票
截至2022年12月31日，公司及子公司蓉博通信公司共有2个募集资金专户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
2021 年 12 月 29
博创科技股份有 中国光 大银行股份有限 公 7965018800035
/ 日 办 理 销 户手
限公司 司嘉兴分行 3569
续
博创科技股份有 中国民 生银行股份有限 公
632849934 195,078,620.76
限公司 司杭州建德支行
成都蓉博通信技 中国建 设银行股份有限 公 3305011083610 2022年8月23日
/
术有限公司 司嘉兴科技支行 9300548 办理销户手续
成都蓉博通信技 中国民 生银行股份有限 公
634702187 189,488,857.50
术有限公司 司郫县支行
合计 384,567,478.26
三、 募集资金实际使用情况
5
（一）募集资金使用情况对照表
1、2016年首次公开发行股票
（1）公司承诺用募集资金建设的项目为：“平面波导集成光电子器件产业化
项目”、“MEMS集成光器件研发及产业化项目”、“研发中心项目”、“年产24万路
高性能光接收次模块项目”、“集成光电子器件项目”和“硅基高速光收发模块开
发和产业化”，募集资金使用情况对照表详见附件1。上述募投项目承诺投资总额
为19,701.73万元。公司募集资金净额为19,939.68万元，扣除发行费用税金237.95
万元后可用募集资金为19,701.73万元。
截至2022年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入18,199.58万元(其
中2022年度投入83.02万元)，募集资金专户已销户。
（2）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年11月28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司用募集资金7,750.83万元置
换预先已投入募投项目的自筹资金。上述投入及置换情况经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于博创科技股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7913号）。
（3）节余募集资金使用情况
2019年9月5日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集
资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将平
面波导集成光电子器件产业化项目（已结项）、MEMS集成光器件研发及产业化
项目（已变更）、研发中心项目（已变更）、年产24万路高性能光接收次模块生产
线技改项目（已结项）以及硅基高速光收发模块开发和产业化项目（已结项）的
节余募集资金共计2,150.19万元永久性补充流动资金。
2022年12月，公司将集成光电子器件项目（已结项）的节余募集资金共计
108.81万元永久性补充流动资金。
2、2021年向特定对象发行股票
（1）公司承诺用募集资金建设的项目为：“年产245万只硅光收发模块技改
6
项目”、“成都蓉博通信园区项目”和“补充流动资金”，募集资金使用情况对照
表详见附件3。上述募投项目承诺投资总额为61,677.58万元。公司扣除不含税发
行费用后可用募集资金为61,677.58万元。
截至2022年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入25,321.18万元，募
集资金专户结存金额为38,456.75万元。
（2）利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
2021年4月8日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及控股子公司募集资金投资项
目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币5亿元闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的保本型产品，期限为股东大会批准之日起12个月，在上述额度及期限
范围内资金可滚动使用。截至2022年12月31日，公司理财产品全部赎回。
（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年7月26日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换先期投入自筹资金的议案》，公司用募集资金1,639.76万元置换预先已投
入募投项目的自筹资金。上述投入及置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审核，并由其出具了《关于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8779号）。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金的情况，亦不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
五、 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金的情况，亦不存在超募资金用于在建项目或新项目的情
7
况。
六、 节余募集资金使用情况
公司2016年首次公开发行股票的节余募集资金具体情况详见“三、募集资金
实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况对照表”之“1、2016年首次公开发
行股票”之“（3）节余募集资金使用情况”。
七、 募集资金使用的其他情况
无。
八、变更募投项目的资金使用情况
1、2016年首次公开发行股票
2018年5月30日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分
募集资金用途的议案》，将原计划投资“MEMS集成光器件研发及产业化项目”
的募集资金2,451.55万元变更为投向“集成光电子器件项目”，将原计划投资“研
发中心项目”的募集资金2,900.00万元变更为投向“硅基高速光收发模块开发和
产业化项目”。本议案已经公司2018年6月15日召开的2018年第一次临时股东大会
通过。变更募集资金投资项目情况表详见附件2。
2、2021年向特定对象发行股票
2021年4月1日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整向
特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，由于公司向特定对象发
行股票实际募集资金总额少于拟募集资金总额，对募集资金投资项目投入金额作
出相应调整，具体如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目投资金额 调整前募集资金投入 调整后募集资金投入
年产245万只硅光收发模块
43,091.00 43,000.00 33,477.58
技改项目
年产30万只无线承载网数字
14,025.00 14,000.00 10,000.00
光模块项目
补充流动资金 23,000.00 23,000.00 18,200.00
合计 80,116.00 80,000.00 61,677.58
2021年11月8日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分
8
募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》。公司变更“年
产30万只无线承载网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，原项目的
建设内容并入新项目，并且将“年产245万只硅光收发模块技改项目”中未使用
的15,033.00万元募集资金向蓉博通信公司增资以实施新增募投项目“成都蓉博通
园区项目”，具体如下（变更募集资金投资项目情况表详见附件4）：
单位：人民币万元
项目名称 项目投资金额 调整前募集资金投入 调整后募集资金投入
年产245万只硅光收发模块
43,091.00 33,477.58 18,444.58
技改项目
年产30万只无线承载网数字
14,025.00 10,000.00 0.00
光模块项目
成都蓉博通信园区项目 25,033.00 0.00 25,033.00
补充流动资金 23,000.00 18,200.00 18,200.00
合计 61,677.58 61,677.58
九、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
“我们认为，博创科技公司董事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕14号）的规定，如实反映了博创科技公司募集资金2022年度实际存放与
使用情况。”
十一、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资
金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，发行人
9
募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，博创科技不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保
荐机构对博创科技2022年度募集资金存放与使用情况无异议。（以下无正文）
10
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司2022年度
募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
江 煌 郑丽芳
海通证券股份有限公司
年 月 日
11
附件 1
2016 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：博创科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 19,701.73 本年度投入募集资金总额 83.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 5,351.55 已累计投入募集资金总额 18,199.58
累计变更用途的募集资金总额比例 27.16%
是否 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 是否达
承诺投资项目 已变更项目 本年度投 本年度实 性是否发
承诺投资 资总额 计投入金额 资进度(%) 可使用状态日 到预计
和超募资金投向 （含部分变 入金额 现的效益 生重大变
总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益
更） 化
承诺投资项目
1.平面波导集成光电 子
否 9,962.40 9,962.40 8,189.87 82.21 2016 年度 3,708.95 是 否
器件产业化项目
2.MEMS 集成光器件研
是 3,138.60 687.05 687.05 100.00 2017 年度 53.77 [注 1] 否
发及产业化项目
3.研发中心项目 是 4,792.60 1,892.60 2,089.82 110.42 2018 年度 不适用 不适用 否
4.年产 24 万路高性能光
接收次模块生产线技改 否 1,808.13 1,808.13 1,823.90 100.87 2017 年度 0.00 [注 2] 否
项目
5.集成光电子器件项目 是 2,451.55 83.02 2,508.94 102.34 [注 3] -17.87 [注 3] 否
6.硅基高速光收发模 块
是 2,900.00 2,900.00 100.00 2021 年度 367.28 [注 4] 否
开发和产业化
12
承诺投资项目小计 19,701.73 19,701.73 83.02 18,199.58 4,112.13
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见下述[注 1]、[注 2]、[注 3]、[注 4]之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本核查意见八 1 之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见三（一）1（2）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本核查意见三（一）1（3）之说明
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]根据该项目可行性研究报告，正常达产后承诺效益为 800.2 万元。由于 MEMS 器件的市场规模与 2012 年项目立项时有较大变化，该产品整体销售
规模还较小，市场需求没有达到发展预期，导致项目未能达到预期的收益。
[注 2]根据该项目可行性研究报告，正常达产后承诺效益为 951.81 万元。由于市场需求没有达到发展预期，导致项目未能达到预期的收益。
[注 3]根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为 13,263.90 万元。该项目在本期投资建设完工，主要产品处于市场开拓中，暂未达到
预期的效益。
[注 4]该项目由子公司上海圭博通信技术有限公司负责实施。根据可行性研究报告，该项目达产后可实现 100G CWDM4 光模块产能 1 万只/月以上，100G
PSM4 光模块产能 2 万只/月；100G CWDM4/PSM4 光模块合计销售收入超过 1 亿元人民币。本期主营业务收入 841.54 万元人民币，尚未达到预期效益。
13
附件 2
2016 年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
编制单位：博创科技股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末实
变更后项目拟投 截至期末投资 项目达到预定 是否达 变更后的项目
变更后的项 对应的原承诺项 本年度实际 际累计投入 本年度实
入募集资金总额 进度(%) 可使用状态日 到预计 可行性是否发
目 目 投入金额 金额 现的效益
(1) (3)=(2)/(1) 期 效益 生重大变化
(2)
MEMS集成光器
集成光电子
件研发及产业化 2,451.55 83.02 2,508.94 102.34 [注 1] -17.87 [注 1] 否
器件项目
项目
硅基高速光
收发模块开
研发中心项目 2,900.00 2,900.00 100.00 [注 2] 367.28 [注 2] 否
发和产业化
项目
合计 5,351.55 83.02 5,408.94 349.41
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
详见本核查意见八 1 之说明
项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
详见下述[注 1]、[注 2]之说明
项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
[注 1]根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为 13,263.90 万元。该项目在本期投资建设完工，主要产品处于市场开拓中，暂未达
到预期的效益。
[注 2]该项目由子公司上海圭博通信技术有限公司负责实施。根据可行性研究报告，该项目达产后可实现 100G CWDM4 光模块产能 1 万只/月以上，100G PSM4
光模块产能 2 万只/月；100G CWDM4/PSM4 光模块合计销售收入超过 1 亿元人民币。本期主营业务收入 841.54 万元人民币，暂未达到预期效益。
14
附件 3
2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：博创科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 61,677.58 本年度投入募集资金总额 4,976.27
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 25,033.00 已累计投入募集资金总额 25,321.18
累计变更用途的募集资金总额比例 40.59%
项目可行
是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 是否达
承诺投资项目 本年度投入金 本年度实 性是否发
项目（含部分 承诺投资 资总额 计投入金额 资进度(%) 可使用状态日 到预计
和超募资金投向 额 现的效益 生重大变
变更） 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益
化
承诺投资项目
1.年产 30 万只无线承载
是 10,000.00 0.00 - 不适用 是
网数字光模块项目
2.年产 245 万只硅光收
是 33,477.58 18,444.58 96.88 359.87 1.95 [注 1] 71.75 [注 1] 否
发模块技改项目
3.成都蓉博通信园区项
是 25,033.00 4,879.39 6,697.10 26.75 [注 2] 2,082.64 [注 2] 否
目
4.补充流动资金 否 18,200.00 18,200.00 18,264.21 100.35 - 不适用 否
承诺投资项目小计 61,677.58 61,677.58 4,976.27 25,321.18 2,154.39
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见下述[注 1]、[注 2]之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
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募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本核查意见八 2 之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见三（一）2（3）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]根据可行性研究报告，该项目达年产后承诺达产年新增销售收入达 134,750.00 万元（含税）。项目建设周期预计为 3 年，其中建设的第二年预计
投产率 20%，第三年预计投产率 50%，第四年预计投产率 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目在投资建设中。
[注 2]根据可行性研究报告，该项目达年产后承诺达产年新增销售收入达 109,500.00 万元。项目建设周期预计为 3 年，其中建设的第二年预计投产率 20%，
建设第三年预计投产率 50%，第五年预计投产率 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目在投资建设中。
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附件 4
2021 年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
编制单位：博创科技股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末实
变更后项目拟投 截至期末投资 项目达到预定 是否达 变更后的项目
变更后的项 对应的原承诺项 本年度实际 际累计投入 本年度实
入募集资金总额 进度(%) 可使用状态日 到预计 可行性是否发
目 目 投入金额 金额 现的效益
(1) (3)=(2)/(1) 期 效益 生重大变化
(2)
年产 245 万只硅
光收发模块技改
成都蓉博通
项目和年产 30 25,033.00 4,879.39 6,697.10 26.75 [注] 2,082.64 [注] 否
信园区项目
万只无线承载网
数字光模块项目
合计 25,033.00 4,879.39 6,697.10 2,082.64
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
详见本核查意见八 2 之说明
项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
详见下述[注]之说明
项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
[注]根据可行性研究报告，该项目达年产后承诺达产年新增销售收入达 109,500.00 万元。项目建设周期预计为 3 年，其中建设的第二年预计投产率 20%，
建设第三年预计投产率 50%，第五年预计投产率 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目在投资建设中。
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