和仁科技:关于投资设立子公司的公告2017-05-05
证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2017-021
浙江和仁科技股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”、“和仁科技”)和南京泰
颐企业管理合伙企业(以下简称“南京泰颐”)于 2017 年 5 月 5 日签订《合资
协议书》,拟共同出资设立子公司江苏和仁泰颐科技有限公司(以下简称“江苏
和仁”)。江苏和仁注册资金为 1,000 万元,公司认缴出资 600 万元并持有 60.00%
股权,南京泰颐企业管理合伙企业认缴出资 400 万元并持有 40.00%股权。
此次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》及公司《对外投资管理制度》等规定,本次交易在公司总经理审批权限内,
无需提交董事会和股东大会审议。
二、交易对手方情况
公司名称:南京泰颐企业管理合伙企业(有限合伙)
公司类型:有限合伙企业
主要经营场所:南京市玄武区玄武大道 699-1
执行事务合伙人:陈琦
经营范围:企业管理咨询;信息技术管理、技术服务、技术咨询。
公司及子公司与南京泰颐无关联关系。
三、拟设立合资子公司的基本情况:
公司名称:江苏和仁泰颐科技有限公司
公司类型:有限责任公司
注册资本:1,000 万元人民币
资金来源:公司自有资金,以货币资金形式投入
住所:拟定在江苏省南京市
经营范围:技术服务、技术咨询、成果转让:计算机软硬件、网络技术、系
统集成、数据处理、机电一体化产品;销售:计算机软硬件产品、机电一体化产
品;服务:互联网信息服务、信息咨询、非医疗性健康知识咨询
以上信息,以当地工商登记机关核准结果为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资目的及必要性
本次对外投资符合公司长远发展规划,有利于公司整合社会资源。江苏和仁
将以江苏区域为重点,开拓医疗行业的信息化、场景化等相关主营业务,不断扩
大市场占有率。
2、对外投资的风险
江苏和仁正式运营后,可能面临短期盈利、管理、内部控制等方面的风险,
公司将进一步探索盈利模式、完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有
效的监督机制,优化公司整体资源配置,确保对子公司的管理。
3、对公司的影响
本次对外投资资金,公司以自有资金解决,不会对公司财务及经营状况产生
不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、《总经理办公会议决议》;
2、《合资协议书》
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司
董事会
二〇一七年五月五日