证券代码：300550          证券简称：和仁科技        公告编号：2017-027



                    浙江和仁科技股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于 2017 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2017 年 8 月 17 日以书面形式送达各位董事。本次
董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司会计政策变更的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    2、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司变更经营范围及住所并修改
公司章程的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《关于变更经营范围及住所并修改公司章程的公告》详见中国证券监督管
理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案须提交股东大会经特别决议通过。


    3、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司<2017 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证券
监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委
员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司 2017 年半年度募集资金存放与
实际使用情况进行了核查，出具了专项报告，详见中国证券监督管理委员会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    4、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文及
摘要的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《2017 年半年度报告全文及摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    5、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大
会通知的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司定于 2017 年 9 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。详见 2017 年 8 月 29 日中国证券监督管理委员会指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年第一次临时
股东大会的通知》。

     三、备查文件

     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
             浙江和仁科技股份有限公司
                      董事会
             二○一七年八月二十八日