证券代码：300550            证券简称：和仁科技       公告编号：2017-028



                      浙江和仁科技股份有限公司
                 第二届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
       召开本次会议的通知已于 2017 年 8 月 17 日以书面送达方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表
决会议监事 3 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。


       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
       1、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司会计政策变更的议案》
       表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进
行的合理变更，符合公司实际情况，相关程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


       2、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司<2017 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告>的议案》
       表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证券
监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    3、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文及
摘要的议案》
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江和仁科技股份有限公司 2017
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏”。
    《2017 年半度报告全文及摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



     三、备查文件

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。


        特此公告。
                                                 浙江和仁科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                 二○一七年八月二十八日