证券代码：300550            证券简称：和仁科技      公告编号：2018- 005



                    浙江和仁科技股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于 2018 年 1 月 31 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2018 年 1 月 20 日以书面形式送达各位董事。本次
董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会
认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以
2018 年 1 月 31 日为首次授予日，本次限制性股票激励计划首次授予 37 名激励
对象 322 万股限制性股票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证券监督管
理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于公司〈股东、董事、监事、高级管理人员买卖公司股票
管理制度〉的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2.深交所要求的其他文件。


     特此公告。
                                              浙江和仁科技股份有限公司
                                                       董事会
                                              二○一八年一月三十一日