证券代码：300550           证券简称：和仁科技       公告编号：2018-009



                    浙江和仁科技股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2018 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2018 年 3 月 7 日以书面形式送达各位董事。本次
董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    因首次授予名单中 1 名激励对象孙兴旺放弃认购限制性股票，原激励对象放
弃认购的限制性股票由本次激励计划中的其他激励对象认购，调整后，首次授予
的限制性股票的人数由 37 名调整为 36 名，公司授予的限制性股票总数不变。
    本次激励计划实际首次授予激励对象共 36 人，首次授予限制性股票共 322
万股。根据 2017 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公
司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见中国证券监
督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。


特此公告。
                                        浙江和仁科技股份有限公司
                                                 董事会
                                           二○一八年三月九日