证券代码：300550          证券简称：和仁科技         公告编号：2018-065


                    浙江和仁科技股份有限公司
              第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2018 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2018 年 10 月 15 日以书面形式送达各位董事。本
次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于对外投资参股公司的议案》
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《关于对外投资参股公司的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披
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     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告。
                                          浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                 二○一八年十月十八日