证券代码：300550          证券简称：和仁科技       公告编号：2018-068


                   浙江和仁科技股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2018 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2018 年 10 月 22 日以书面形式送达各位董事。本
次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委
员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于会计政策变更的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司 2018
年 1-9 月计提资产减值准备 790.26 万元，其中应收账款坏账准备 750.36 万元，
其他应收款坏账准备 39.90 万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地
反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理
性。
       独立董事对计提资产减值准备发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       《关于计提资产减值准备的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


       3、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018 年三季度报告的议案》
       表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       经审核，2018 年度三季度报告真实、准确的反映了公司 2018 年前三季度的
经营状况。
       《2018 年三季度报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




       三、备查文件
       1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
       2.深交所要求的其他文件。
       特此公告。
                                           浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                 二○一八年十月二十六日