证券代码：300550          证券简称：和仁科技       公告编号：2019-001


                   浙江和仁科技股份有限公司
              第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2019 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2018 年 12 月 29 日以书面形式送达各位董事。本
次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于向激励对象授予 2017 年预留限制性股票的议案》
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会
认为公司 2017 年限制性股票激励计划预留股份规定的授予条件已经成就，同意
确定以 2019 年 1 月 3 日为预留股份授予日，本次限制性股票激励计划预留股份
授予 9 名激励对象 70 万股限制性股票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见中国证券监督管理委
员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                  浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                      二○一九年一月三日