证券代码：300550                证券简称：和仁科技    公告编号：2019-002



                     浙江和仁科技股份有限公司
                第二届监事会第十二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2019 年 1 月 3 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2018 年 12 月 29 日以书面送达方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与会
议表决监事 3 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予 2017 年预留限制性股票的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：
    1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2017 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授
予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
    2、截止本次限制性股票授予日，本次授予的激励对象均为公司正式在职员
工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规范性文件
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2017 年限制性
股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    同意以 2019 年 1 月 3 日为预留股份授予日，授予 9 名激励对象 70 万股限
制性股票。
    公司《关于激励对象授予预留限制性股票的公告》详见中国证券监督管理委
员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                         浙江和仁科技股份有限公司监事会
                                               二○一九年一月三日