证券代码：300550          证券简称：和仁科技        公告编号：2019-004


                   浙江和仁科技股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2019 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2019 年 1 月 11 日以书面形式送达各位董事。本次
董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司《2017 年限制性股票激励计划》原激励对象王进亮因个人原因离职、
原激励对象曾川与公司劳动合同到期，个人提出不再续签，根据股权激励计划相
关条款，公司对其已获授但尚未解锁的 60,000 股限制性股票进行回购注销。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第二届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见》详见中国证券监督管理委员会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    浙江天册律师事务所律师认为，截止法律意见书出具之日，公司本次回购注
销事宜已获得现阶段必要的批准和授权并履行了相关程序，符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股权激励计划》的
规定；本次回购注销的原因、数量和价格符合《2017 年限制性股权激励计划》
的规定。公司尚需就本次回购注销事项提交公司股东大会审议、履行信息披露义
务，并办理相关手续。浙江天册律师事务所出具的法律意见书详见中国证券监督
管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案需提交股东大会经特别决议审议通过。
     《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详
见 中国证 券 监 督 管 理 委员 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
     表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
     《关于修改公司章程的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     此议案须提交股东大会经特别决议通过。
     3、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案》
     表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
     公司将于 2019 年 1 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日
为 1 月 24 日。
     《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证券监督管理委
员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告。
                                          浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                               二○一九年一月十四日