证券代码：300550                 证券简称：和仁科技      公告编号：2019-005


                     浙江和仁科技股份有限公司
                第二届监事会第十三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2019 年 1 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2019 年 1 月 11 日以书面送达方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与会
议表决监事 3 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
       （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》
       表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       经审核，监事会认为：公司《2017 年限制性股票激励计划》原激励对象王
进亮因个人原因离职、原激励对象曾川与公司劳动合同到期，个人提出不再续签，
根据股权激励计划相关条款，已不符合股权激励计划中对激励对象的认定，因此
同意公司对其已获授但尚未解锁的 60,000 股限制性股票进行回购注销，回购价
格为 16.53 元/股。
       《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见
中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                            浙江和仁科技股份有限公司监事会
                                                 二○一九年一月十四日