证券代码：300550           证券简称：和仁科技          公告编号：2019-019


                    浙江和仁科技股份有限公司
              第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2019 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2019 年 3 月 27 日以书面形式送达各位董事。本次
董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    因公司完成 2019 年限制性股票的预留授予工作，总股本相应增加，同时修
改公司章程。此议案需提交公司股东大会经特别决议审议通过。
    《关于增加注册资本、修改公司章程的公告》详见中国证券监督管理委员会
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    2、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司定于 2019 年 4 月 16 日召开股东大会，股权登记日为 2019 年 4 月 10 日。
    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证券监督管
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三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                  浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                       2019 年 3 月 29 日