证券代码：300550          证券简称：和仁科技          公告编号：2019-024


                   浙江和仁科技股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2019 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2019 年 4 月 9 日以书面形式送达各位董事。本次
董事会会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，其中，董事杨家军先
生因出差在外委托董事杨波先生进行表决，独立董事沈红女士采用通讯表决方式
参会。本次董事会会议由董事长杨一兵先生主持。监事会主席陈军兵、职工代表
监事陶蓉、监事曹洁、总经理候选人戴泽宇列席了会议。符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于聘任戴泽宇先生为公司总经理的议案》
    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司董事会于近日收到公司董事、总经理杨家军先生的书面辞职申请。杨家
军先生申请辞去总经理职务。杨家军先生辞去总经理职务后，继续在公司任职，
继续担任公司董事。公司董事会对杨家军先生在任职期间的勤勉工作和为公司的
发展建设所做出的贡献表示衷心感谢。
    经董事长提名，公司提名委员会资格审核，董事会同意聘任戴泽宇先生为公
司总经理。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委
员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于变更总经理的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。
     特此公告。


                                           浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 16 日