证券代码：300550          证券简称：和仁科技       公告编号：2019-036



                    浙江和仁科技股份有限公司
                   2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开
第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
2018 年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：
    一、利润分配预案
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母
公司股东的净利润为 40,444,026.83 元，根据《公司章程》规定，按照 2018 年
度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,300,452.80 元；截至 2018 年
12 月 31 日，公司累计未分配利润为 208,451,416.62 元。
    公司本年度进行利润分配，以未来实施 2018 年年度权益分配方案时股权登
记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.75 元（含税）、以资本公积金每 10 股转增 4 股、不送红股。若
利润分配方案实施完毕前，公司股本发生变化，将按照现金红利分配总额不变的
原则进行调整。
    二、审议程序及相关意见说明
    公司上述 2018 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议及第
二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。
    利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会经特别决议审议通过生效。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十八次会议决议；
    2、第二届监事会第十四次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             浙江和仁科技股份有限公司董事会
                     2019 年 4 月 25 日