浙江和仁科技股份有限公司
                 2018年度独立董事述职报告（曹健）


      本人（曹健）现任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
  董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、
  《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市
  公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、
  规章的规定和要求，在 2018 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极
  出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切
  实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性
  和专业性作用。现将 2018 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
      一、出席公司会议及投票情况
      2018 年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会，认
  真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，不存在缺席会议的
  情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人认为，2018 年公司
  董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策
  程序，故 2018 年度我未对公司董事会各项议案和公司其它重大事项提出异议的
  情况。本人出席会议的情况如下：

董事会召开次数                     8                     列席股东大会次数

现场出席会议次   通讯表决              委托出
                            缺席次数
      数         出席次数              席次数                  1
      2             6          0          0
      本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，
  所有议案均投了赞成票。


      二、发表独立董事意见情况
      2018 年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关
  资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
序号         会议名称                                 独立意见
       第二届董事会第六次会
 1                                关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的独立意见
       议
       第二届董事会第七次会
 2                            关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予名单和数量的独立意见
       议
                                  关于董事会提出公司 2017 年度利润分配预案的独立意见
                              关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
                                    关于 2017 年度内部控制的自我评价报告的独立意见
                                              关于续聘会计师事务所的独立意见
                                    关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见
       第二届董事会第八次会       关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
 3
       议                                     关于计提资产减值准备的独立意见
                                            关于向银行申请综合授信的独立意见
                                      关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
                                      关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
                                                  关于会计政策变更的独立意见
                                                关于拟对外出租资产的独立意见
 4     第二届董事会九次会议                   关于聘任高级管理人员的独立意见
                                    关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见
                                关于公司募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的独立意见
                                              关于聘任高级管理人员的独立意见
 5     第二届董事会十次会议
                                    关于增选公司第二届董事会非独立董事的独立意见
                              关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独
                                                            立意见
       第二届董事会十二次会                   关于计提资产减值准备的独立意见
 6
       议                                         关于会计政策变更的独立意见


             三、对公司进行现场调查的情况
             2018 年在任期间，除参加公司董事会会议外，本人还与第二届董事会其他
         二位独立董事一起通过在公司现场办公、考察项目等提出建议，确保公司稳健经
         营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。
             本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公
         司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及
         市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项
         进展能够做到及时了解和掌握。
    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    1、2018 年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真
勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知
识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
    2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切
实保护广大投资者的利益；
    3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实的维护了公司和广大社会公众股东的利益；
    4、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高，2018
年，本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规，及
时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公
司法人结构治理方面的认知和理解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的
保护。


    五、专门委员会履职情况
    本人是公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员。2018
年，审议了如下议案：
    《公司会计政策变更的议案》；《公司计提资产减值准备的议案》；《公司 2017
年度财务报告的议案》（经审计）；《公司 2017 年度财务决算报告的议案》；《公司
2017 年度利润分配预案的议案》；公司 2017 年度内部审计工作总结的议案》；公
司 2018 年度内部审计工作计划的议案》；《公司 2018 年第一季度内部审计工作总
结的议案》；《公司 2018 年第二季度内部审计工作计划的议案》；《关于续聘天健
会计事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》；《公司 2018 年第一季度报告的议
案》；《2018 年第二季度内部审计工作总结的议案》；《2018 年第三季度内部审计
工作计划的议案》；《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文及
摘要的议案》；《2018 年第三季度内部审计工作总结的议案》；《2018 年第四季度
内部审计工作计划的议案》；《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018 年三季度报
告的议案》；《关于提名杨家军先生为公司总经理的议案》；《关于聘任高级管理人
员的议案》；《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》；《关于调整 2017
年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》；《关于浙江和仁科技股份有限公
司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    六、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    未来，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立
董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自
身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事
会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整
体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广
大投资者。


                                                         独立董事：曹健
                                                       2019 年 4 月 24 日