证券代码：300550                证券简称：和仁科技     公告编号：2019-048



                     浙江和仁科技股份有限公司
                第二届监事会第十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2019 年 5 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2019 年 5 月 13 日以书面送达方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与会
议表决监事 3 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的第
一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       经核查，监事会认为：1、公司符合《管理办法》和《2017 年限制性股票激
励计划》（以下简称“《激励计划》”）等法律法规及文件规定的实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对限
制性股票第一个解锁期解锁条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解锁
的情形；
       2、监事会对激励对象名单进行了核查，认为首次授予部分的 36 名激励对
象中，除曾川等 4 人因个人原因，不再具备激励资格，其余 32 名激励对象均已
满足《激励计划》规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效
考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
       3、公司《激励计划》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、
解锁条件等事项）未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，同意公司为 32 名激励对象在第一个解锁期可解锁的合计 75.75 万股限
制性股票办理解锁手续。
    公司《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期
解锁条件成就可解锁的议案》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                         浙江和仁科技股份有限公司监事会
                                                  2019 年 5 月 17 日