证券代码：300550          证券简称：和仁科技        公告编号：2019-047



                   浙江和仁科技股份有限公司
              第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2019 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2019 年 5 月 13 日以书面形式送达各位董事。本次
董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个
解锁期解锁条件成就可解锁的议案》
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁
条件已经满足，根据《2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）
的相关规定，公司将按照规定办理首次授予部分的第一个解锁期所涉及限制性股
票总额的 25%的解锁相关事宜（以下简称“本次解锁”）。
    本次激励计划实际首次授予的激励对象共 36 人，可解锁的激励对象共 32 人
（3 人因个人原因离职， 人因与公司合约到期不再续签，不满足激励对象资格），
可解锁股份数量为 75.75 万股。根据 2017 年第二次临时股东大会的授权，本次
解锁事项经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    公司保荐机构对本次限制性股票解除限售事宜进行了核查，详见中国证券监
督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会对本次解锁的激励对象名单和数量进行了核查，详见中国证券监
督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁条件
成就可解锁的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告。
                                         浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                   2019 年 5 月 17 日