证券代码：300550          证券简称：和仁科技       公告编号：2019-061


                   浙江和仁科技股份有限公司
              第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2019 年 8 月 28 日以现场表决结合通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2019 年 8 月 16 日以书面形式送达各位董事。本次
董事会会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，其中董事长杨一兵因

出差在外采用通讯表决方式出席会议，其他董事现场出席会议。全体董事同意由
董事杨波主持本次会议。公司总经理、全体监事列席了本次会议。符合《公司法》
及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    报告期内，公司实现营业收入 18,609.00 万元，比上年同期增长 28.37%；实
现营业利润 2,401.42 万元，比上年同期增加 59.06%；实现归属于上市公司股东
的净利润 2,123.14 万元，比上年同期增加 49.74%。
    《2019 年半年度报告全文及摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证券监督
管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于会计政策变更的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于注册资本增加、修改公司章程的议案》
    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    因公司实施完成 2018 年利润分配和资本公积转增股本的工作，对总股本和
注册资本进行相应调整，同时根据公司实际情况，修改公司章程其他条款，此议
案需提交公司股东大会经特别决议审议通过。
    《关于注册资本增加、修改公司章程的公告》详见中国证券监督管理委员会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司定于 2019 年 9 月 16 日召开股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 10 日。

    《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》详见中国证券监督管
理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告。


                                             浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                            2019 年 8 月 30 日