证券代码：300550          证券简称：和仁科技       公告编号：2019-095



                   浙江和仁科技股份有限公司
             第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议于 2019 年 11 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2019 年 11 月 22 日以书面送达方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，董事会秘书列席了监事会会议，会议应
参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，此次会议达到法定人数，符合《公

司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于调整限制性股票回购注销价格及回购注销数量的议案》
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：鉴于公司 2018 年年度权益分派实施事项，尚未解锁
的限制性股票的回购价格应进行相应调整，应回购注销的股份数量也应进行相应
调整。符合公司股权激励计划的相关规定，同意本次调整。
    《关于调整限制性股票回购注销价格及回购注销数量的公告》详见中国证
券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司原激励对象高虎峰因个人原因离职，已经不符
合激励计划规定的激励对象资格，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行
回购注销。本次回购注销事项符合股权激励计划的相关规定，同意对高虎峰所持
已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见中国证券监督管理委员会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。


        特此公告。
                                          浙江和仁科技股份有限公司监事会
                                                         2019 年 11 月 26 日