证券代码：300550          证券简称：和仁科技       公告编号：2020-032



                   浙江和仁科技股份有限公司
                第三届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
通知和会议材料于 2020 年 3 月 11 日以书面形式向全体监事发出，并于 2020 年
3 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席陈军兵先生主持，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。
     二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，会议审议通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）>的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市
公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告
书》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合本次创业板非公开发行 A 股股票
的最新进展情况，公司董事会对本次创业板非公开发行 A 股股票预案进行修订，
编制了《浙江和仁科技股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》。
     《浙江和仁科技股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关预案。
     表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次创业板非公开发行 A 股票具体事宜的议案》，上述议案无需
提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
    本次非公开发行股票募集资金投资项目，可有效提高公司主营业务能力及
巩固公司的市场地位，符合公司长远的战略目标。结合本次创业板非公开发行 A
股股票的最新进展情况，公司编制了《浙江和仁科技股份有限公司 2020 年创业
板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    《浙江和仁科技股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关报告。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次创业板非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，上述议案无
需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报、采取填补措施（修订稿）>的议案》
    根 据《国务院关于进一步 促进资本市场健康发展的若干意见》（国发
[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
[2015]31 号）等文件要求，结合本次创业板非公开发行 A 股股票的最新进展情
况，为保障中小投资者利益，公司制订了《公司创业板非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报、采取填补措施（修订稿）》。
    《公司创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施（修订稿）》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《公司创业板非公开发行摊薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺的公告（修订稿）》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次创业板非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，上述议案无
需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                        浙江和仁科技股份有限公司监事会
                                                       2020 年 3 月 15 日