证券代码：300550          证券简称：和仁科技        公告编号：2020-062



                     浙江和仁科技股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2020 年 5 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 5 月 12 日以书面形式送达各位董事。本次
董事会会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，其中杨一兵、夏红采用通讯表决方式出席会议，其余董事采用

现场表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的第二个解锁
期及预留授予的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的第二个解锁期及预留授予的第

一个解锁期解锁条件已经满足，根据《2017 年限制性股票激励计划》（以下简
称“激励计划”）的相关规定，公司将按照规定办理首次授予的第二个解锁期及
预留授予的第一个解锁期解锁的相关事宜（以下简称“本次解锁”）。
    本次可解锁的激励对象共 40 人，可解锁股份数量为 129.5 万股。根据 2017
年第二次临时股东大会的授权，本次解锁事项经公司董事会通过即可，无需再次
提交股东大会审议。
    公司监事会对本次解锁的激励对象名单和数量进行了核查，详见中国证券监
督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的第二个解锁期及预留授

予的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的公告》详见中国证券监督管理委员会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告。

                                         浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                   2020 年 5 月 18 日