证券代码：300550           证券简称：和仁科技       公告编号：2020-084


                    浙江和仁科技股份有限公司
                第三届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2020 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 8 月 14 日以书面形式送达各位董事。本次
董事会会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《 2020   年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司原内部审计负责人杨建兵先生因个人原因提出离职，公司对杨建兵先生
在任期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。经公司审计委员会提名，董事会决定
聘任吴晓阳先生为内部审计负责人，吴晓阳先生简历详见附件。
     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
特此公告。


             浙江和仁科技股份有限公司董事会
                           2020 年 8 月 28 日
附件：吴晓阳简历：
    吴晓阳，男，1996 年出生，中国国籍，本科学历，2018 年 10 月至 2020 年
3 月在立信会计师事务所浙江分所任高级审计员，现任公司内部审计负责人。
    截止本公告日，吴晓阳先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
亦不是失信被执行人。