证券代码：300550          证券简称：和仁科技         公告编号：2021-023



                     浙江和仁科技股份有限公司
                   关于修订部分公司治理制度的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      浙江和仁科技股份有限公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办
法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，对公司部分治理
制度中的条款进行修订。本次修订的主要制度如下：

 序号                               制度名称

  1                           《股东大会议事规则》

  2                            《董事会议事规则》

  3                           《独立董事工作制度》

  4                           《关联交易管理制度》

  5                           《对外担保管理制度》

  6                           《对外投资管理制度》

  7                            《总经理工作细则》

  8                           《信息披露管理办法》

  9                      《内幕信息知情人登记管理制度》

 10                         《重大事项内部报告制度》

      其中，第1-6项制度需提交公司股东大会审议，相关制度全文请见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）
      特此公告。
                                         浙江和仁科技股份有限公司董事会
2021年4月26日