证券代码：300550                 证券简称：和仁科技            公告编号：2021-042



                         浙江和仁科技股份有限公司
                  第三届董事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
       浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2021 年 8 月 26 日以现场表决结合通讯表决方式召开。
       召开本次会议的通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达各位董事。
本次董事会会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议主持人为董事长杨一兵，本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
       《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于增加注册资本、修改公司章程的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    因公司实施完成 2020 年利润分配和资本公积转增股本的工作，对总股本和
注册资本进行相应调整，此议案需提交公司股东大会经特别决议审议通过。
    《关于增加注册资本、修改公司章程的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司定于 2021 年 9 月 14 日召开股东大会，股权登记日为 2021 年 9 月 8 日。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》详见信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告。
                                           浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 8 月 27 日