证券代码：300550           证券简称：和仁科技      公告编号：2021-067


                    浙江和仁科技股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2021 年 12 月 27 日以邮件形式送达各位董事。本
次董事会会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《关于调整限制性股票回购价格的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此议案需提交公司股东大会经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
审议通过生效。
    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于减少注册资本、修改公司章程的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    因公司回购注销部分限制性股票，相应调整公司总股本和注册资本，同时根
据公司实际情况，对公司章程中相应条款进行修订。
    此议案需提交公司股东大会经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
审议通过生效。
    《关于减少注册资本、修改公司章程的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    根据公司的实际情况对《股东大会议事规则》修订如下：

             原规则内容                         拟修订内容
                                    第三十三条 董事长不能履行职务或
 第三十三条 董事长不能履行职务或    者不履行职务的，由副董事长履行职
 不履行职务时，由半数以上董事共同   务，副董事长不履行职务的，由半数
 推举的一名董事主持。监事会自行召   以上董事共同推举一名董事履行职
 集的股东大会，由监事会主席主持。   务。股东大会由董事长主持。监事会
 监事会主席不能履行职务或不履行职   自行召集的股东大会，由监事会主席
 务时，由半数以上监事共同推举的一   主持。监事会主席不能履行职务或不
 名监事主持。                       履行职务时，由半数以上监事共同推
     股东自行召集的股东大会，由召   举的一名监事主持。
 集人推举代表主持。                     股东自行召集的股东大会，由召
     召开股东大会时，会议主持人违   集人推举代表主持。
 反本规则使股东大会无法继续进行         召开股东大会时，会议主持人违
 的，经现场出席股东大会有表决权过   反本规则使股东大会无法继续进行
 半数的股东同意，股东大会可推举一   的，经现场出席股东大会有表决权过
 人担任会议主持人，继续开会。       半数的股东同意，股东大会可推举一
                                    人担任会议主持人，继续开会。


    5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    根据公司的实际情况对《董事会议事规则》修订如下：

             原规则内容                       拟修订内容
                                  第三十条 董事长不能履行职务或者
 第三十条 董事长不能履行职务或者
                                  不履行职务的，由副董事长履行职务，
 不履行职务的，由半数以上董事共同
                                  副董事长不履行职务的，由半数以上
 推举1名董事履行职务。
                                  董事共同推举一名董事履行职务。
    6、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）15:00
    股权登记日：2022 年 1 月 11 日
    《 关 于 召 开 2022 年 第 一 次临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告。




                                               浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                                2021 年 12 月 30 日