证券代码：300550           证券简称：和仁科技       公告编号：2022-008



                   浙江和仁科技股份有限公司
              第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事
3 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司 2021 年度报告全文以及摘要的议案》
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：
    董事会编制和审核浙江和仁科技股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2021   年 度 报 告 全 文 以 及 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    3、审议通过《关于 2021 年度财务报告的议案》
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《浙江和仁科技股份有限公司
2021 年审计报告》，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    经审议，监事会认为：
    公司编制的《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年
的财务状况和经营成果。
    《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议


    5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    《2021年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过生效。


    6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权
    经审核，监事会认为：
    公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际
投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金
使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
    7、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    经审核，监事会认为：
    1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、
资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的
正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
    2）公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到
位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3）报告期内，公司不存在违反深交所的相关规定及公司内部控制制度的情
形，不存在重大和重要内部控制缺陷。
    综上所述，监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、
准确的反映了公司内部控制的建设和运营情况。
    《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


   8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》
   表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生
效。并提请股东大会授权董事会根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审
计机构协商确定审计费用。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


   9、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
   表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
   经审核，监事会认为：
   《公司 2022 年第一季度报告》的编制程序符合法律、 法规和中国证券监督
管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2022 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   10、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
   表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
   内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三
届董事会第十八次会议决议公告》。
   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


   11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
   表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
   经审核，监事会认为：
    公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在符合国家法律法规，在确保不影
响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业
务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东
的合法权益。监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金
购买理财产品，额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。
    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


   12、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
   表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
   经审核，监事会认为：
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，在确保
不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主
营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小
股东的合法权益。监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 4.5 亿元的闲置募
集资金进行现金管理，额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使
用。
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    13、审议通过《关于拟对外出租公司资产的议案》
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《 关 于 拟 对 外 出 租 公 司 资 产 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


       14、审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司 2022 年预计日常关联交易属于公司正常业务范
围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原
则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    《 关 于 2022 年 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。



       三、备查文件
       1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
       2、深交所要求的其他文件。
          特此公告。
                                           浙江和仁科技股份有限公司监事会
                                                            2022 年 4 月 27 日