证券代码：300550           证券简称：和仁科技         公告编号：2022-028


                     浙江和仁科技股份有限公司
                第三届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2022 年 5 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2022 年 5 月 13 日以邮件形式送达各位董事。本次
董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议独立董事蔡
钰如、董事夏红采用通讯表决方式出席会议、其余董事采用现场方式出席会议，
会议主持人为公司董事长杨一兵。符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期
及预留授予部分第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议
案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期及预留授予
部分第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于减少注册资本、修改公司章程的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    因公司回购注销部分限制性股票，相应调整公司总股本和注册资本，同时根
据公司实际情况，对公司章程中相应条款进行修订。
    《关于减少注册资本、修改公司章程的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于变更总经理的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事
项的独立意见》。
    4、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    现场会议召开时间：2022 年 6 月 6 日（星期一）15:00
    股权登记日：2022 年 5 月 31 日
    《 关 于 召 开 2022 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告。




                                                浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 5 月 18 日