证券代码：300550           证券简称：和仁科技      公告编号：2022-044


                    浙江和仁科技股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2022 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2022 年 7 月 12 日以邮件形式送达各位董事。本次
董事会会议应参与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《关于变更部分募集资金专用账户的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事
项的独立意见》。


    2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过生效。
    《关于修改公司章程的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    3、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    现场会议召开时间：2022 年 8 月 3 日 15:00
    股权登记日：2022 年 7 月 28 日
    《 关 于 召 开 2022 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告。




                                                浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 7 月 18 日