证券代码：300550           证券简称：和仁科技      公告编号：2022-057



                    浙江和仁科技股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2022 年 8 月 25 日以现场表决结合通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件形式送达各位董事。
本次董事会会议应参与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，符合《公司法》
及《公司章程》的规定，独立董事洪伟荣、黄海、蔡钰如、董事夏红通过通讯表
决方式出席会议，其余董事通过现场方式出席会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》详见信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。




     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告。
                                                浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 8 月 26 日