证券代码：300550               证券简称：和仁科技     公告编号：2022-058



                     浙江和仁科技股份有限公司
              第三届监事会第二十一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与会
议表决监事 3 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
       1、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
       表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       经审核，监事会认为：
       公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，
不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法
规及损害股东利益的行为。
    《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


       2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
       表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为“公司对相关财务报表进行追溯调整事项，符合企业会
计准则及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，未损害公司和全体股东
的利益，同意本次追溯调整事项。”。
    《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》详见信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     3、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
     表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江和仁科技股份有限公司 2022
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏”。
     《 2022 年 半 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                               浙江和仁科技股份有限公司监事会
                                                                2022 年 8 月 26 日