证券代码：300550          证券简称：和仁科技       公告编号：2023-014



                   浙江和仁科技股份有限公司
            第三届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次
会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事
3 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：

     1、审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人
提名的议案》
     经过逐项表决，结果如下：
     1.01 选举陈军兵先生为第四届监事会监事
     3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     1.02 选举陆婷女士生为第四届监事会监事
     3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     鉴于第三届监事会监事任期即将届满，根据有关规定需进行换届选举。根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第四届监事会由 3 名监事组成，其中
由职工代表选举产生的职工代表监事 1 名。公司控股股东杭州磐源投资有限公司
提名陈军兵先生、股东通策医疗股份有限公司提名陆婷女士为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人（简历见附件）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会采用累积投票制逐项选举产生新
一届监事会监事。
    三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。
       特此公告。
                                       浙江和仁科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 26 日
附件：监事候选人简历
    陈军兵，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业设计专业
本科学历。1999 年至 2001 年，担任浙江大学方圆科技产业有限公司开发工程师；
2001 年至 2013 年，担任浙江浙大中控信息技术有限公司商务主管；2013 年至今
历任公司商务及投资发展部商务主管、商务中心经理，现为公司成本管控部总经
理及第四届监事会非职工代表监事候选人。
    陈军兵先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未
被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最
近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象。


    陆婷，女，1981 年出生，本科学历。曾担任通策医疗股份有限公司组织人
事部总经理、总裁助理，杭州口腔医院集团有限公司人力资源总监。现任通策集
团审计监察委员会委员、通策集团筹建中心审计监督总监以及浙江和仁科技股份
有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
    陆婷女士未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司控
股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未被
中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近
三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象。