海通证券股份有限公司
                    关于浙江和仁科技股份有限公司
                  募集资金投资项目延期的核查意见


       海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江
和仁科技股份有限公司（以下简称“和仁科技”或“公司”）2020 年非公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募集资金投资
项目延期的情况进行了核查，具体情况如下：

       一、募集资金的基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江和仁科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]1243 号）核准，公司非公开发行（A 股）股票
25,862,558 股，发行价格为人民币 19.61 元/股，募集资金总额为 507,164,762.38
元，减除发行费用人民币 10,845,153.28 元后，募集资金净额为 496,319,609.10 元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 30 日对本次发行的资金到位
情况进行了审验，并出具了天健验[2020]415 号《验资报告》。


       二、募集资金使用情况

       截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

                                                                    单位：万元
序号                 项目名称           募集资金承诺投资总额    累计投入金额
             基于物联网及大数据技术的
 1                                                  39,631.96                    -
             智慧医院一体化建设项目
  2                补充流动资金                     10,000.00            10,123.16
合计                     -                          49,631.96            10,123.16

       截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 10,123.16 万元，募集资
金专户余额合计为 41,390.01 万元（含利息收入）。
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   三、本次募投项目延期的具体情况及原因

   自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合
实际需要，审慎规划募集资金的使用。本次募投项目延期，主要受行业市场环境
下行、政策环境波动、医院预算审批变化等因素的影响，导致相关项目的谈判、
论证等周期变长、医院的实施条件变得更加复杂，使得本次募投项目实施进度放
缓。

   同时，为提升研发实力和市场竞争力，结合未来发展规划，公司以更高的标
准对项目的具体规划、技术选型、验证及调试等方面进行更充分评估，致使项目
实施进展未达预期。因此，经审慎评估和综合考量公司实际情况，为提高募集资
金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定拟
将募集资金投资项目延期至2025年3月完成。后续公司将继续通过统筹协调全力
推进，力争早日完成该项目建设，以推进智慧医疗生态业务布局，加快实现业务
规模的快速增长，进一步巩固和提升公司在行业内的竞争优势。

   四、本次募投项目延期对公司的影响

   本次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审
慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总
额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项
目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投
资风险。公司也在积极论证其他项目的可能性。

   五、本次募投项目延期履行的审议程序情况

   （一）董事会审议情况

   经公司第三届董事会第二十三次会议审议，通过了《关于募投项目延期的议
案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项
目延期。

   （二）监事会审议情况
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   经公司第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议
案》。经审核,监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实
施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设
的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存
在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必
要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件的规定。

   （三）独立董事意见

   独立董事认为：公司募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。本
次事项充分考虑了公司募投项目的实际进展期限需求，不存在变相改变募集资金
用途和损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司将募投项目延期的事
项。

   六、保荐机构的核查意见

   经核查，保荐机构认为，本次募集资金投资项目延期，已经公司董事会和监
事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金
管理制度》。本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所
作出的决定，仅涉及项目实施进度调整，未改变项目建设的内容、投资总额、实
施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向。保荐机构对公司本次募投项目延
期事项无异议。

    （以下无正文）


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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限公司募集资

金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：




                   郑光炼                  林剑辉




                                                    海通证券股份有限公司

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