浙江和仁科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“和仁科
技”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公
司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规
定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公
司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会工作情况
（一） 2022 年，公司共召开 5 次董事会会议，会议召开情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）于
第三届董事会第十八次会议 2022-04-26 2022-04-28 2022 年 4 月 28 日披露的《董事会决议公告》（编
号：2022-007）
详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）于
第三届董事会第十九次会议 2022-05-18 2022-05-19 2022 年 4 月 28 日披露的《第三届董事会第十九次
会议决议公告》（编号：2022-028）
详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）于
第三届董事会第二十次会议 2022-07-15 2022-07-19 2022 年 4 月 28 日披露的《第三届董事会第二十次
会议决议公告》（编号：2022-044）
详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）于
第三届董事会第二十一次会议 2022-08-25 2022-08-27 2022 年 8 月 27 日披露的《第三届董事会第二十一
次会议决议公告》（编号：2022-057）
第三届董事会第二十二次会议 2022-10-26 仅审议三季度报告一项议案，未披露董事会决议
（二）2022 年，公司共召开 5 次股东大会，会议情况如下：
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
2022 年第一次临时 临时股东大会 49.36% 2022-01-17 2022-01-17 的公告《2022 年第一次临时股
东大会决议公告》（公告编号：
2022-001）
详见巨潮资讯网
2021 年年度股东大会 年度股东大会 49.34% 2022-05-18 2022-05-18 （http://www.cninfo.com.cn）
的公告《2021 年年度股东大会
决议公告》（公告编号：2022-
027）
详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
2022 年第二次临时股东大会 临时股东大会 51.28% 2022-06-06 2022-06-06 的公告《2022 年第二次临时股
东大会决议公告》（公告编号：
2022-040）
详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
2022 年第三次临时股东大会 临时股东大会 49.49% 2022-08-03 2022-08-03 的公告《2022 年第三次临时股
东大会决议公告》（公告编号：
2022-053）
（三）2022 年公司专门委员会履职情况如下：
报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定
积极开展相关工作，认真履行职责，为公司 2021 年经营情况报告以及未来发展
规划进行了审阅讨论，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。
报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定
积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会对公司定期财务报
告、内部控制建设、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、公司内审部的
工作计划和工作总结等事项进行了审议。审计委员会与年审注册会计师进行沟
通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进
行了沟通，保障公司年度报告按时披露。
报告期内，提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》认真履行职责，
对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论，对公司聘任高
级管理人员人选进行了审查，对高级管理人员的选聘标准和程序提出了合理化
建议。
报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有
关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公
司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总
额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时对公司股权激励计划的激励
对象考核解锁事项进行了审查。
二、2022 年度公司经营情况
2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-8,330.65 万元，同比
下降 341.60%，净利润出现下滑，主要是由于报告期内受行业市场环境影响，
客户原计划内的信息化投资较往年有所推迟和减少，导致公司部分项目招投标
延期，新签合同推进速度放缓，在手订单实施和项目交付验收部分延缓，销售
回款减少，以上因素对本报告期业绩产生影响。
报告期内，公司坚持“产品研发+市场实践”的双循环驱动，持续将符合市
场趋势及医改政策导向的技术框架、产品逻辑及应用成果，有效转化为与客户
需求同步迭代的项目实践，同时受益于公司自主研发的新一代医院信息系统契
合近年来国家针对“智慧医院”三位一体的顶层设计及政策要求，相关产品的
应用推广和批量化交付也呈现了一定的向好态势，在客观环境变化中收获了较
好的客户口碑。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日