证券代码：300550               证券简称：和仁科技        公告编号：2023-026



                              浙江和仁科技股份有限公司
                          关于 2022 年度日常关联交易执行及
                          2023 年度日常关联交易预计的公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



             一、日常关联交易基本概述
         （一）关联交易概述
         浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月
    25日召开第三届第二十三次董事会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计
    的议案》，公司于2022年4月25日召开第三届监事会第二十三次会议审议通过了
    《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
         为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定
    及相关主管部门的要求，公司及下属子公司预计与关联方“中原和仁医疗科技有
    限公司（以下简称“中原和仁”）”发生总额不超过5,000万元的日常关联交易，
    预计与“杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）”发生总额不超过50
    万元的关联租赁。
         （二）预计关联交易类别和金额
         1、关联交易情况
         单位：（人民币）元
关联交易类                 关联交易内   关联交易定   2023 年预计    截至披露日   上年发生金
                关联人
    别                         容         价原则       总金额       已发生金额       额
                           智慧云医疗、 一般参考市
向关联人销
               中原和仁    医院运营管   场价格或公
售、采购产                                           不超过 5,000
               医疗科技    理、健康城   司对非关联                    0.00       1,556.10 万
品、商品、                                               万
               有限公司    市、与智慧医 方同类业务
  服务等
                           疗有关的医 的价格，双方
                            院新建、迁建   共同协商定
                              等业务           价

                                                        不超过 5,000
合计             -                                                            0.00        1,556.10 万
                                                            万


        2、关联租赁，本公司为出租方
        公司向控股股东出租办公室用于办公，公司出租给控股股东的房屋面积及租
 金金额较小，预计公司2023年度与公司控股股东发生日常关联租赁如下所示：
                                           关联交易内    关联交易定价          预计2023年度
  关联交易类别                关联人
                                               容             原则             发生租赁金额
                            杭州磐源投
       关联租赁                             出租房屋        市场定价            不超过50万
                            资有限公司
        合计：                                                                  不超过50万


        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                         实际发        实际发
                                                         生额占          生
                                                         同类业        额与预        披露日期及
  关联交易                      实际发生
                     关联人                 预计金额     务比例          计              索
       类别                         额
                                                         （%）         金额差            引
                                                                         异
                                                                       （%）

  向关联人           中原和                                                          2022年4月
   销售产            仁医疗     1,556.10                                             28日《关于
                                             5000万       4.50         -68.88
  品、服务           科技有         万                                               2021年日常
        等           限公司                                                          关联交易执
                     杭州磐                                                          行及2022年
                     源投资                 不超过50                                 度日常关联
  关联租赁                       9.84万                   0.66         -80.32
                     有限公                    万                                    交易预计的
                       司                                                            公告》公告
                                                               编号：
                                                             2022-020）



    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况及关联关系
    中原和仁医疗科技有限公司
    注册资本：20,000 万元
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：王琪
    企业住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路109号2单元5层501
   经营范围：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统
集成服务；计算机系统服务许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信
息服务；建设工程施工；建设工程设计等。
    与上市公司的关联关系：公司持有中原和仁 35%的股权，公司的高级管理
人员孙霆曾在中原和仁担任董事职务，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》
第 7.2.6 条规定的关联关系。
    最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，中原和仁总资产 4,044.31
万元，净资产-735.32 万元，收入 7,424.36 万元，净利润-857.69 万元。
    （二）关联方基本情况及关联关系
    杭州磐源投资有限公司
    注册资本：5,000万元
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：杨波
    企业住所：浙江省杭州市临平区东湖街道龙船坞路96号3幢1楼125室-19
    经营范围：社会经济咨询服务；财务咨询；采购代理服务；光通信设备销售；
计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；
机械设备销售；以自有资金从事投资活动；化工产品销售等。
    与上市公司的关联关系：磐源投资为公司控股股东，符合《深圳证券交易所
创业板上市规则》第7.2.3条规定的关联关系。
    （四）履约能力分析
    中原和仁系本公司的参股公司，主要开拓河南省区域智慧云医疗项目，以促
进河南省城市医疗集团和县域医共体的建设运营落地；同时发展智慧医院建设项
目、大型医院新建、迁建项目下与智慧医疗有关的业务、以大型医院为核心的医
联体/医共体项目、以临床专科为核心的专科联盟/专科医联体项目、医院运营管
理项目、健康城市项目、大健康产业项目等相关业务。能按规定履约。
    磐源投资系本公司的控股公司，主要从事实业投资、投资管理、投资咨询等
业务；能按规定履约。


    三、定价政策和定价依据
    以上关联交易，遵循如下定价原则：一般参考市场价格或公司对非关联方同
类业务的价格，双方共同协商定价。
    本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的
原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。


    四、交易的目的及交易对上市公司的影响
    上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公
司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原
则及关联交易定价原则，为公司生产经营实际情况，对公司降低成本起到了积极
作用。没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不
会因此类交易而对关联人形成依赖。


    五、独立董事事前认可意见以及独立意见
    1、独立董事事前意见
    独立董事在事前认真审议了《关于 2022 年日常关联交易执行及 2023 年度日
常关联交易的议案》，认为公司本次日常关联交易预计的事项基于业务发展和经
营需要，属于正常交易行为。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护
公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日常关联交易
不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。因此，我们
同意将本议案提交公司董事会审议。
    2、独立董事独立意见
    经核查，公司 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日常关联交易预计系
公司业务发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公
允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益
的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成
依赖。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公
司章程》的有关规定。因此，我们对公司 2022 年度日常关联交易执行及 2023
年度日常关联交易预计无异议。


   六、备查文件
    1、董事会决议；
    2、独立董事关于相关事项的事前认可意见、独立董事意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                        浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日