海通证券股份有限公司
                    关于浙江和仁科技股份有限公司
       使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见


       海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江
和仁科技股份有限公司（以下简称“和仁科技”或“公司”）2020 年非公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：

       一、募集资金的基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江和仁科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]1243 号）核准，公司非公开发行（A 股）股票
25,862,558 股，发行价格为人民币 19.61 元/股，募集资金总额为 507,164,762.38
元，减除发行费用人民币 10,845,153.28 元后，募集资金净额为 496,319,609.10 元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 30 日对本次发行的资金到位
情况进行了审验，并出具了天健验[2020]415 号《验资报告》。


       二、募集资金使用情况

       截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

                                                                    单位：万元
序号                 项目名称           募集资金承诺投资总额    累计投入金额
             基于物联网及大数据技术的
 1                                                  39,631.96                    -
             智慧医院一体化建设项目
  2                补充流动资金                     10,000.00            10,123.16
合计                     -                          49,631.96            10,123.16

       截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 10,123.16 万元，募集资
金专户余额合计为 41,390.01 万元（含利息收入）。
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   三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

   为满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金的使用效率，在确保不
影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司发展规划及实际
生产经营的需要，公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金暂时
补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

   本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关
的生产经营活动，不会通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购，或者用于
股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的
情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

   四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必

要性

   根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，在确保不影响募集
资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金
暂时补充流动资金，可提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，有利于充实
公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可以降低财务费用，预期 12
个月可为公司减少潜在利息支出约 730 万元（按一年期 LPR 利率 3.65%测算），
从而有利于维护公司及全体股东的利益。

   五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审议程

序情况

   （一）董事会审议情况

   经公司第三届董事会第二十三次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需
求的前提下，使用不超过 2 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在
上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个


                                   2
月，到期将归还至募集资金专用账户。

   （二）监事会意见

   经公司第三届监事会第二十三次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设
的情况下，使用不超过 2 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，有利
于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审议程序合
法合规。

   （三）独立董事意见

   独立董事认为：公司本次使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时
补充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司生产经营需
求，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本。本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件以及公司相关制度的规定，内容及程序合法合规。因此，独立董事一致
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

   六、保荐机构的核查意见

   经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行
了必要的决策程序。公司已承诺本次使用不超过 2 亿元（含本数）闲置募集资金
暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营活动，不影响募集资金投
资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金

                                     3
暂时补充流动资金事项无异议。

   （以下无正文）




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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限公司使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：




                   郑光炼                林剑辉




                                                   海通证券股份有限公司

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