南京三超新材料股份有限公司

       独立董事关于公司 2017 年半年度相关事项的独立意见


    作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，根据《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规及规范性文件和公司《公司章程》、《独立董事工作制度》
的有关规定，我们对公司 2017 年半年度相关事项发表如下独立意见：
    一、关于公司 2017 年半年度关联交易事项的独立意见
    经审查，报告期内，公司关联方为公司在银行的借款提供了连带责任担保，
公司董事、监事、高管根据其在公司担任的具体经营职务领取了薪酬，上述事项
已按照《公司章程》履行相关程序且未发生损害公司和股东利益的情形。
    二、关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
独立意见
    1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金
的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的违规关联方占用资金情况。公
司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相
关的风险。
    2、经核查，报告期内，公司不存在任何对外担保情形。
    3、公司已制定《对外担保管理制度》，公司认真贯彻执行相关规定，严格控
制对外担保风险。
    三、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    经核查，报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金存放和
使用相关规定的情形。
    四、关于会计政策变更的独立意见
    经核查，本次会计政策变更依据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补
助》（财会[2017]15 号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能客观、公允
地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本
次会计政策变更。


                                    独立董事：左敦稳、 蔡啟明、唐昕淼
                                                     2017 年 8 月 24 日