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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-03-18 |
拟披露年报 |
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2025-12-23
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2025-12-23
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第四届董事会第十二次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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三超新材现发布 |
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2025-12-02
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举柳敬麒先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举吴洪坤先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举ZHANGJING(张静)女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举王义涛先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄水荣先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举那恪先生为公司第四届董事会独立董事 |
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2025-12-02
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南京三超新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
深交所公告，其它 |
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三超新材现发布 |
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2025-10-30
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》
2.00 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《独立董事工作制度》
2.02 《对外担保管理制度》
2.03 《对外投资管理制度》
2.04 《关联交易管理制度》
3.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于调整为部分控股子公司提供担保方式的议案》 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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三超新材现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-09-20
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关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更事宜的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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三超新材现发布 |
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2025-08-27
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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三超新材现发布 |
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2025-08-05
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于《南京三超新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《南京三超新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
5.00 关于《南京三超新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的议案
8.00 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10.00 关于公司设立募集资金专项账户的议案 |
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2025-08-05
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关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东签署《股份转让协议》《表决权放弃协议》及公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,重大合同 |
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三超新材现发布 |
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2025-08-02
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关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,停牌 |
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三超新材现发布 |
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2025-07-31
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2025-07-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南京三超新材料股份有限公司股票(证券简称：三超新材，证券代码：300554)自2025年7月31日(星期四)开市起开始停牌 |
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2025-07-31
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关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，股东名单,股权转让,停牌 |
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三超新材现发布 |
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2025-07-31
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2025-07-31,恢复交易日：2025-08-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南京三超新材料股份有限公司股票(证券简称：三超新材，证券代码：300554)自2025年7月31日(星期四)开市起开始停牌 |
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2025-07-31
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2025-07-31,恢复交易日：2025-08-05 ，2025-08-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 南京三超新材料股份有限公司股票(证券简称：三超新材，证券代码：300554)自2025年7月31日(星期四)开市起开始停牌 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-27 |
拟披露中报 |
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2025-07-01
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(300554) 三超新材:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 24075264.00 1210645.00
国泰海通证券股份有限公司东莞总部一路证券营业部 23782397.00
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 20078394.00 35460.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 16180382.00 8298.00
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15810456.00 28158.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2206661.00 13087257.00
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 2766.00 11809426.00
中信证券华南股份有限公司佛山分公司 2700.00 8593249.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1238871.00 6880712.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2444100.00 4730859.00
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2025-05-09
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南京三超新材料股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告 |
深交所公告，股权转让,股东名单 |
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三超新材现发布 |
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2025-05-08
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南京三超新材料股份有限公司股东询价转让计划书 |
深交所公告，其它 |
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三超新材现发布 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司《2024年年度报告全文及摘要》的议案
3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4.00 关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案
5.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于2025年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案
9.00 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案
11.00 关于开展票据池/资产池业务的议案
12.00 关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案 |
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2025-04-28
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关于2024年度不进行利润分配的专项说明 |
深交所公告，分配方案 |
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三超新材现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-02-21
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关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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三超新材现发布 |
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2025-01-08
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关于增加签字注册会计师的公告 |
深交所公告，其它 |
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三超新材现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-26
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平安证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司2024年度持续督导培训工作报告 |
深交所公告，其它 |
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三超新材现发布 |
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2024-10-28
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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三超新材现发布 |
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2024-10-22
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大股东减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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三超新材现发布 |
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