南京三超新材料股份有限公司

                        2020 年度独立董事述职报告

                                 （左敦稳）

各位股东及股东代表：

    本人作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2020 年度按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律、法规规范性文件以及《南京三超新材料股份有限公司章程》、
《南京三超新材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，在 2020 年度工作
中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严
格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司
规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为
公司的经营发展工作提出了意见和建议。现就本人 2020 年度履行独立董事职责
情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2020 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞
成票，无反对票及弃权票。

    2020 年公司共召开了 7 次董事会和 1 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，
全部会议本人均亲自出席，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席
董事会会议的情况。在会议上，认真审议每个议案，积极参加讨论并提出合理化
建议，为会议做出科学决策起到了积极作用。

    二、发表独立意见的情况

    根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2020 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后，
与其他独立董事就相关事项发表事前认可及独立意见情况如下：

    1、2020 年 3 月 20 日，在公司第二届董事会第九次会议上，对聘任天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构发表了事前认可意
见，对 2019 年年度关联交易事项、聘请公司 2020 年度审计机构、公司 2019 年
度利润分配预案、2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2020 年度公
司董事、监事、高管薪酬方案、主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
担保情况、使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理、向银行申请综合授
信额度、为子公司提供担保及开展票据池/资产池业务、公司内部控制自我评价
报告、会计政策变更、前次募集资金使用情况报告的相关事项发表了独立意见。
    2、2020 年 4 月 3 日，在公司第二届董事会第十次会议上，对公司修订创业
板公开发行可转换公司债券预案、修订创业板公开发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告、修订创业板公开发行可转换公司债券论证分析报告相关事
项发表独立意见。

    3、2020 年 8 月 26 日，本人对公司第二届董事会第十三次会议上，对公司
2020 年半年度关联交易事项、公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况、2020 年半年度募集资金存放与使用情况、关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金、使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换、使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项发
表独立意见。

    三、了解公司的生产经营情况

    2020 年度，本人充分利用现场参加会议的机会对公司进行现场考察，了解
公司的经营情况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行
情况、募集资金使用情况，并与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员
保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，掌握公司的运作动态。关注传媒、网络等对公司的相关报
道，积极对公司经营管理提出建议。

    四、专门委员会履职情况
       本人作为提名委员会委员、战略决策委员会委员，在 2020 年度履行了如下
职责：

       本人作为提名委员会主任委员，依据相关法律法规和公司章程的规定，严格
按照《南京三超新材料股份有限公司提名委员会工作制度》等要求，结合本公司
实际情况，切实履行好工作职责，认真组织召开提名委员会会议，2020 年共组
织召开一次提名委员会会议，主要对公司拟聘任公司董事会秘书、财务总监候选
人的个人履历、教育背景、工作经验进行了核查，认为上述人员具备担任公司董
秘及高级管理人员相应的资格，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全
胜任各自的工作。

       本人作为战略决策委员会委员，严格按照《南京三超新材料股份有限公司战
略决策委员会工作制度》等要求，认真履行专业职责，结合自身的业务知识对相
关工作给予一定指导，对发现的问题提出了合理的意见，推动公司的可持续性发
展。

       五、保护投资者权益方面所做的工作

       1、2020 年，本人作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司
按照相关法律法规、规范性文件和公司《信息披露制度》等有关规定和要求及时、
公平地披露信息，保证公司信息披露的真实、准确、完整。

       2、有效履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均
要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，
在此基础上利用自身的专业知识、独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会
决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

       3、本年度，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及规范
性文件，提高履职能力，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培
训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，并促进公司进一步规范运作。

       六、其他工作
    1、未提议召开董事会；

    2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    本人已连任两届董事会独立董事职务，本届董事会任期届满，本人将卸任三
超新材独立董事职务。在此，对公司董事会、管理层和其他相关人员在我履行职
责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。

    特此报告，谢谢！




                                                    独立董事： 左敦稳

                                                      2021 年 4 月 26 日