证券代码：300554           证券简称：三超新材             公告编号：2021-021


                     南京三超新材料股份有限公司

           关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    截至 2021 年 3 月 31 日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
因公开发行可转换公司债券转股，总股本由转股期开始前 93,600,000 股增加至
93,609,312 股，公司注册资本由 93,600,000.00 元增加至 93,609,312.00 元。公司
根据上述股本变化修订了《公司章程》，具体情况如下：

    一、本次变更注册资本并修改《公司章程》的审议程序

    2021 年 4 月 23 召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改
<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》，为顺利办理公司注册资本变更登
记及《公司章程》备案等事宜，董事会提请股东大会授权公司董事会办理工商变
更登记等相关手续。该议案尚需股东大会审议通过后生效。

    二、本次《公司章程》修订情况

    章程修订前后对照表:

                            章程修改前后对照表

  序号        原《公司章程》内容         序号      修改后《公司章程》内容

            公司注册资本为人民币                  公司注册资本为人民币
 第七条                                 第七条
            9,360 万元。                          93,609,312.00 元。
            公司目前的股份总数为                  公司目前的股份总数为
第二十条                               第二十条
            9,360 万股，均为普通股。              93,609,312 股，均为普通股。
特此公告。



             南京三超新材料股份有限公司董事会

                             2021 年 4 月 26 日