证券代码：300554           证券简称：三超新材          公告编号：2021-024




                   南京三超新材料股份有限公司

            关于选举第三届监事会职工代表监事的公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南京三超新材料股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会任期届满，
为确保公司监事会的正常运作，公司监事会按程序进行换届选举。根据《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规和规范性文件有关规定，公司第三届监事会将由三
名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

    公司于2021年4月23日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代表
大会民主选举，选举夏小军先生为公司第三届监事会职工代表监事，与另外两名
非职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会选举
非职工代表监事通过之日起三年。

    特此公告。

                                       南京三超新材料股份有限公司监事会

                                                           2021年4月26日