证券代码:300554 证券简称:三超新材 公告编号:2021-039 南京三超新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 31 日在 江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议,会议通知于 2021 年 5 月 20 日以口头通知方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由夏小军先生主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。 全体监事经认真审议和表决,形成以下决议: 一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举夏小军为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日 起至第三届监事会任期届满之日止。 议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司监事会 2021 年 6 月 1 日