证券代码：300554           证券简称：三超新材            公告编号：2021-040




                   南京三超新材料股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召
开第三董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书
的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。

    公司董事会同意聘任邹余耀先生为总经理、狄峰先生为公司副总经理、姬昆
先生为财务总监、吉国胜先生为董事会秘书、张赛赛女士为证券事务代表，任期
三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    上述人员具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董
事会秘书及证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”的，亦不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。任职资格合法，聘任程序合规。独
立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网的相关公告。

    吉国胜先生、张赛赛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任
职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

    联系人：吉国胜、张赛赛

    通讯地址：江苏省句容市开发区致远路66号

    邮政编码：212400

    办公电话：0511-87357880

    传真号码：0511-87287139

    电子邮箱：sanchao@diasc.com.cn/zhangss@diasc.com.cn

    特此公告。

                                     南京三超新材料股份有限公司董事会

                                                          2021年6月1日




附件：简历
    邹余耀，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，超
硬材料及制品专业毕业，高级工程师；1991 年至 1999 年任南京仪机股份有限公
司砂轮辅料车间技术员、砂轮辅料车间主任；1999 年作为主要创始人创立三超
有限，目前负责公司技术研发、生产销售等全面运营管理；1999 年至 2011 年任
公司执行董事、总经理，2011 年至今任公司董事长、总经理。邹余耀于 2015 年
取得高级工程师专业技术资格，为公司 66 项专利的第一发明人，获得南京市科
学技术进步二等奖、江宁区科学技术进步一等奖等奖项，是行业标准《超硬磨料
制品-电镀金刚石线》（JB/T2543-2015）的主要起草人之一。

    截至 2021 年 5 月 31 日，邹余耀先生直接持有公司股份 37,206,385 股，占
公司总股本的 39.75%，为公司的实际控制人。邹余耀先生与其他持有公司 5%以
上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邹余耀先生
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失
信被执行人。

    狄峰，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商
管理专业毕业；1991 至 1997 年任宜兴市机械总厂技术员、助理工程师，1997
年至 1999 年任江苏鹏鹞环境工程设计院业务员，2000 年至 2002 年任宜兴市世
纪锅炉安装有限公司助理工程师，2003 年至 2004 年任宜兴市华森化纤有限公司
助理工程师，2004 年至 2012 年任微密科技（宜兴）有限公司生产经理；2012
年加入公司，目前负责公司的生产管理、品质管理、市场销售等业务；2013 年
至 2014 年任公司副总经理，2014 年至今任公司董事、副总经理。

    截至 2021 年 5 月 31 日，狄峰先生直接持有公司股份 421,871 股，占公司总
股本的 0.45%。狄峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；狄峰先生从未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    吉国胜，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计
算机及应用专业毕业；1992 年至 1998 年任职于南京仪机股份有限公司，1999
年至 2003 年任职于南京安达森贸易有限公司；2003 年加入公司，2011 年至 2014
年任公司监事、研发中心经理，2014 年至 2020 年任公司董事、研发中心经理、
信息中心经理。2020 年 12 月任公司董事会秘书兼信息中心经理，主管公司证券
部、信息中心日常管理工作。吉国胜曾获得南京市科学技术进步二等奖，是行业
标准《超硬磨料制品 电镀金刚石线》（JB/T12543-2015）的主要起草人之一。

    截至 2021 年 5 月 31 日，吉国胜先生直接持有公司股份 98,280 股，占公司
总股本的 0.10%。吉国胜先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以
及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吉国胜先生从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    唐世文，男，1973 年生，无境外永久居留权，大专学历，机制工艺及设备
专业；2001 年至 2008 年历任英展金属制品（昆山）有限公司技术品保课课长、
生产厂长；2008 年至 2010 年历任浙江昱辉阳光能源有限公司三厂厂长、一厂厂
长、新材料事业部副总监；2010 年至 2017 年历任海润光伏科技股份有限公司璜
塘基地切片事业部总监、璜塘基地总经理、太仓基地总经理、总裁助理和生产集
团副总裁；2017 年至 2018 年任华君电力（中国）有限公司光伏板块总裁；2019
年至今任江苏三超金刚石工具有限公司总经理。

    截至 2021 年 5 月 31 日，唐世文先生未持有公司股份。唐世文先生与其他持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；唐世文先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交
易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    姬昆，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务
管理专业毕业，中国注册会计师非职业会员；2008-2013 年任大信会计师事务所
高级项目经理，2013 年至 2016 年任南京协立投资管理有限公司项目服务部经理；
2014 年至 2016 年任公司董事，2016 年至 2020 年任江苏随易信息科技有限公司
财务总监。2020 年 12 月任公司财务总监，主管公司财务部工作。

    截至 2021 年 5 月 31 日，姬昆先生未持有公司股份。与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董监高的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    张赛赛，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公
共事业管理专业毕业；2013 至 2014 年任公司项目管理专员，2014 年至 2016 年
任公司董事会秘书助理，2016 年至今任公司证券事务代表。

    截至 2021 年 5 月 31 日，张赛赛女士未持有公司股份。与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和其他规定的要求。