证券代码：300554           证券简称：三超新材              公告编号：2022-049


                        南京三超新材料股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况

    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日在
江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第七次会议，会议通知于
2022 年 8 月 18 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于提前赎回“三超转债”的议案》

    自 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 23 日期间，公司股票已有 15 个交易日收
盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 22.27 元/股），已经触发《南京三超新
材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件
赎回条款。结合公司当前自身情况，监事会同意行使“三超转债”的提前赎回权利，
拟于 2022 年 9 月 15 日提前赎回全部“三超转债”，赎回价格为债券面值（人民
币 100 元）加当期应计利息。
    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的公告。

    三、备查文件

    1、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
             南京三超新材料股份有限公司监事会

                             2022 年 8 月 24 日