南京三超新材料股份有限公司

 独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见



    作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
及规范性文件和公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们对公
司第三届董事会第八次会议相关事项的发表如下独立意见：

    一、关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
独立意见

    1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金
的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的违规关联方占用资金情况。公
司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相
关的风险。

    2、经核查，截至报告期末，公司对子公司江苏三超金刚石工具有限公司担
保余额为 480.00 万。除上述担保外，公司不存在其他对外担保情形。

    3、公司已制定《对外担保管理制度》，公司认真贯彻执行相关规定，严格控
制对外担保风险。

    二、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    经核查，报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金存放和
使用相关规定的情形。

                                    独立董事签署：李寒松、党耀国、余刚
                                                       2022 年 8 月 27 日